प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चीनी लोन एप धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार आरोपितों को गुरुवार को गिरफ्तार किया। ईडी के कोच्चि कार्यालय ने जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया है
उनमें एक्सोडुज साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक डैनियल सेल्वाकुमार, अप्रीकिवी साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एलन सैमुअल, ग्लोबल एक्सपोजिशन एंड इन्फोमीडिया साल्यूशंस के प्रमोटर एंटो पाल प्रकाश, फ्यूचर विजन मीडिया साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कथिरावन रवि शामिल हैं।ईडी ने शुक्रवार को बयान में कहा, जांच में पता चला कि सिंगापुर के नागरिक के निर्देश पर सभी आरोपितों ने फर्जी लोन एप के माध्यम से अर्जित 230.92 करोड़ रुपये 400 से अधिक फर्जी खातों में ट्रांसफर करने में भूमिका निभाई। फंड को आरोपितों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से सिंगापुर में ट्रांसफर किया गया था।
लोन के नाम पर लोगों से की वसूली
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला हरियाणा और केरल में पीड़ितों द्वारा दर्ज की गई 11 पुलिस प्राथमिकियों के आधार पर दर्ज किया गया था। पीड़ितों ने शिकायत की थी कि लोन के नाम पर उनसे वसूली की गई या अतिरिक्त पुनर्भुगतान के लिए ब्लैकमेल किया गया। ईडी ने इस मामले में पिछले साल फरवरी में तलाशी ली थी और 123 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि जब्त की थी।